董事會

            卡特彼勒 董事會目前擁有 12 名成員。這一數量能夠融合眾多領域的經驗,而且不會妨礙討論效率或削減個人職責

            年度會議出勤政策

            公司政策規定,除非發生不可避免的沖突,否則所有董事均應出席年度股東會議。 所有董事均出席了 2018 年 6 月召開的年度會議。

            截至 2018 年 12 月 13 日的 卡特彼勒 董事會信息:

            KELLY A. AYOTTE 是美國新罕布什爾州前參議員。 在此之前,她擔任新罕布什爾州的司法部長。 目前擔任的其他董事職位:  Bloom Energy Corporation 和 News Corporation。近五年內擔任的其他董事職位: 無。 Ayotte 參議員自 2017 年開始擔任 卡特彼勒 公司董事。

             

            DAVID L. CALHOUN  是 Blackstone Group L.P.(私募股權投資公司)的高級常務董事兼私募股權投資組合業務部負責人。 他曾擔任 Nielsen Holdings N.V.(營銷與媒體信息)執委會主席(2014 年 - 2015 年)。 在 Blackstone 任職之前,Calhoun 先生曾擔任 Nielsen Company B.V. 執委會主席兼首席執行官(2006 年 - 2013 年)。 目前擔任的其他董事職位:Gates Industrial Corporation PLC、Boeing Companyand Nielsen Holdings PLC。 近五年內擔任的其他董事職位:Medtronic, Inc.。Calhoun 先生自 2011 年以來一直擔任 卡特彼勒 公司董事,并于 2018 年 12 月 12 日成為主持董事。

            DANIEL M. DICKINSON 目前是 HCI Equity Partners(私募股權投資公司)的執行合作方。 目前擔任的其他董事職位:無。 近五年內擔任的其他董事職位:Mistras Group, Inc.。 Dickinson 先生自 2006 年以來一直擔任 卡特彼勒 公司董事。

            JUAN GALLARDO 是 Organización CULTIBA, S.A. de C.V.(飲料行業)的前任首席執行官。 目前擔任的其他董事職位:Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V.、Grupo Financiero Santander S.A.B. de C.V. 和 Organización CULTIBA, S.A. de C.V.。 近五年內擔任的其他董事職位:LafargeHolcim Ltd.。 Gallardo 先生自 1998 年以來一直擔任 卡特彼勒 公司董事。

            DENNIS A. MUILENBURG 是 Boeing Company(航空/國防產品)的董事長、總裁兼首席執行官。 接手目前職位之前,Muilenburg 先生曾擔任 Boeing Company 的副董事長、總裁兼首席運營官(2013 年 - 2015 年)。 此前,他曾擔任 Boeing Company 的執行副總裁以及 Boeing Defense, Space & Security 的總裁兼首席執行官(2009 年 - 2013 年)。 目前擔任的其他董事職位:Boeing Company。 近五年內擔任的其他董事職位:無。 Muilenburg 先生自 2011 年以來一直擔任 卡特彼勒 公司董事。

            WILLIAM A. OSBORN 是 Northern Trust Corporation 和 Northern Trust Company(金融服務)的前任董事長兼首席執行官。目前擔任的其他董事職位:Abbott Laboratories 和 General Dynamics Corporation。近五年內擔任的其他董事職位:Tribune Company。Osborn 先生自 2000 年以來一直擔任 卡特彼勒 公司董事。

            DEBRA L. REED-KLAGES  是 Sempra Energy(能源基礎設施和公用事業)的前任董事長兼首席執行官。 目前擔任的其他董事職位:無。 近五年內擔任的董事職位:Halliburton Company 和 Sempra Energy。   Reed-Klages 女士自 2015 年以來一直擔任 卡特彼勒 公司董事。

            EDWARD B. RUST, JR. 是 State Farm Mutual Automobile Insurance Company(保險)的前任董事長兼首席執行官。 在此之前,他曾擔任 State Farm Fire and Casualty Company、State Farm Life Insurance Company 和其他主要 State Farm 附屬公司的董事長、總裁兼首席執行官。 目前擔任的其他董事職位:Helmerich & Payne, Inc. 和 S &P Global Inc.。 近五年內擔任的其他董事職位:無。 Rust 先生自 2003 年以來一直擔任 卡特彼勒 公司董事。

            SUSAN C. SCHWAB 目前是馬里蘭大學公共政策學院教授以及 Mayer Brown LLP(全球法律公司)的戰略顧問。 接手目前職位之前,Schwab 大使曾擔任過多種職位,包括美國貿易代表(總統內閣成員)和美國貿易副代表。 目前擔任的其他董事職位:FedEx Corporation、Marriott International, Inc. 和 Boeing Company。 近五年內擔任的其他董事職位:無。 Schwab 大使自 2009 年以來一直擔任 卡特彼勒 公司董事。

            D. JAMES UMPLEBY III  目前擔任 卡特彼勒 的董事長兼首席執行官。 接手目前職位之前,Umpleby 先生曾擔任 卡特彼勒 的集團總裁(2013 年 - 2016 年)。在此之前,他曾擔任 卡特彼勒 的副總裁(2010 年 - 2013 年)。 目前擔任的其他董事職位:Chevron Corporation。 近五年內擔任的其他董事職位:無。Umpleby 先生自 2017 年 1 月開始擔任 卡特彼勒 公司董事,并于 2018 年 12 月 12 日當選為董事長。

            MILES D. WHITE 目前是 Abbott Laboratories(制藥和生物技術)的董事長兼首席執行官。 目前擔任的其他董事職位:Abbott Laboratories 和 McDonald's Corporation。 近五年內擔任的其他董事職位:無。 White 先生自 2011 年以來一直擔任 卡特彼勒 公司董事。

            RAYFORD WILKINS, JR. 是 AT &T Inc. 多元化業務部門的前任首席執行官,負責管理國際投資、AT &T 互動、AT &T 廣告解決方案、客戶信息服務和印度國內的消費者無線方案。  他于 2012 年 3 月底從 AT &T 退休。 目前擔任的其他董事職位:Morgan Stanley 和 Valero Energy Corporation。 近五年內擔任的其他董事職位:América Móvil, S.A.B. de C.V.。 Wilkins 先生自 2017 年開始擔任 卡特彼勒 公司董事。

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